证券代码：002080     证券简称：中材科技       公告编号：2022－066

                 中材科技股份有限公司

(相关资料图)

              第七届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议于

通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会

议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

材股份延期履行同业竞争承诺的议案》，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会

审议批准。

  《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞

争承诺的公告》

      （公告编号：2022-068）全文刊登于 2022 年 12 月 17 日的《中国

证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                                    （公

告编号：2022-069）全文刊登于 2022 年 12 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资

讯网，供投资者查阅。

  三、备查文件

  第七届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

        中材科技股份有限公司董事会

         二〇二二年十二月十六日

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